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信息化作战的尖兵黄志腾:两年多侦破案件涉案金额超8亿元

2017-06-19 11:16 来源:江门日报 李千帆

黄志腾在研判案情。

  集资诈骗、盗刷银行卡等都属于常见的经济犯罪类型,想找出犯罪分子的破绽,免不了要对海量的账户信息及成千上万的资金流水情况等进行分析。从警已16年的市公安局经侦支队一大队教导员黄志腾,正是经侦部门信息化作战的尖兵。2015年以来,黄志腾参与破获“云数贸”集资诈骗案等多宗案件,总涉案金额8亿多元,抓获犯罪嫌疑人30多名。

  拨开迷雾成功抓获

  “云数贸”案主犯

  “如今许多经济犯罪案件,属于涉众型案件,受害者数量多,银行流水账复杂,仅依靠传统侦查手段效率不高。”黄志腾表示,由此,他在长期的案件侦办过程中,逐渐摸索出一套信息化作战的手段,还运用到嫌疑人身份确认、追逃追赃、调取证据等当中。

  例如,在2015年的地下钱庄非法经营外汇1.7亿元的案件中,作为主办侦查员的黄志腾,前后花了3个多月时间,利用先进数据分析软件,对涉案的近百个银行账户、数十万条资金流水进行分析,整理出该案最重要的资金流水情况。再如,仅在开平便有3460名下线的“云数贸”集资诈骗案件中,正是黄志腾拨开障眼迷雾,成功抓获本案国内最上线张某勇。

  黄志腾回忆称,当时,专案组发现张某勇打算前往山东与一女子结婚,于是便指派他前往实施抓捕。可问题是,专案组掌握的信息不够全面,唯一确定的新线索,是该女子的姓名以及联系方式。对此,黄志腾进行深入侦查,发现曾有一个包裹是从顺德发往山东济南章丘,发货人是一名与张某勇关系紧密的亲戚,但收货人却名叫“李玲”。这与专案组此前掌握的女子姓名不符。对此,黄志腾对位于章丘的名叫“李玲”的女子进行初步排查核实,发现竟有一百多个名叫“李玲”的女子。接下来,黄志腾开展了艰苦的比对分析工作,以张某勇的年龄段及轨迹路线为参考,最终从中确定了“李玲”的真实身份及住址。抓捕组通过黄志腾核查的准确信息,在“李玲”家中将张某勇抓获,案件随之告破。

  缴获12万条公民信息

  实现盗刷案全链条打击

  在“飓风2016”行动中,黄志腾主要负责侦办全市发生的盗刷银行卡案件,采访中,黄志腾向记者分享了其中一宗过程较为曲折、侦办难度大的利用木马病毒进行盗刷的案件。

  去年4月3日,事主钟先生报案称,因手机总收不到银行发来的短信,其到银行查询余额,发现账户里的3.9万元被人盗刷了。起因为钟先生点击了不明短信里的链接,导致手机被植入木马病毒而招致盗刷,且钟先生账户里的3.9万元被人分59笔用于消费,如充话费、购买油卡等。

  “一开始,我是沿着消费流向去追查的,可却发现,充入话费的为未登记信息的预付费卡,油卡已被人在内蒙古、江苏、安徽及北京等地消费掉,线索也就此中断。”奔波数月仍未找到线索,但经验老道的黄志腾并未放弃。他分析,除了掌握遭盗刷银行卡信息的“料主”以外,很可能有职业“洗料人”参与此案,通过在网上用受害者的银行卡进行消费,以将账户里的资金“洗”出来,由此免不了会留下网络痕迹。接下来,黄志腾换一个角度再次追查消费记录,成功发现其中数笔油卡消费指向了一名叫“冒牌先生”的网民。经过层层侦查比对,“冒牌先生”真实身份为男子杜某明。

  2016年8月10日,黄志腾与同事前往湖北仙桃将杜某明抓获,确认杜某明收取消费额一半作报酬替“料主”进行“洗料”,还缴获各类公民信息12万条。后来,黄志腾扩线追查,成功将散播木马病毒的“料主”抓获,还协助海南警方,抓住了专门制造木马病毒的犯罪嫌疑人,实现了全链条打击。

编辑: 潘伟珊
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